सट्टेबाजी ऐप लॉन्ड्रिंग जांच में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की भूमिका: रिपोर्ट

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सट्टेबाजी ऐप लॉन्ड्रिंग जांच में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की भूमिका: रिपोर्ट

यह पाया गया कि अधिकांश लेन-देन में Binance ने ग्राहकों से आवश्यक KYC दस्तावेज़ एकत्र नहीं किए

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़ी चल रही जांच में बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की भूमिका थी।

लोगों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिनेंस के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है, लोगों ने कहा, पहचान न करने के लिए कहा क्योंकि मामले की जांच चल रही है।

भारत चीनी ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे सट्टेबाजी ऐप की जांच कर रहा है, जिसने पिछले 10 महीनों में 1,000 करोड़ रुपये (134 मिलियन डॉलर) से अधिक का संग्रह किया, कथित तौर पर वज़ीरएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से पैसे के हिस्से को लॉन्ड्रिंग करने के लिए। Binance ने 2019 में WazirX का अधिग्रहण किया।

बिना किसी कॉर्पोरेट मुख्यालय के केमैन आइलैंड्स में शामिल, बिनेंस को नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्र इस चिंता के बीच उद्योग की जांच तेज कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग और आतंकवाद की आय को छिपाने के लिए किया जा रहा है।

लोगों ने कहा कि ऐप के संचालकों ने बिनेंस के प्लेटफॉर्म पर पैसे को वॉलेट में खरीदने, बदलने और ट्रांसफर करने के लिए वज़ीरएक्स के साथ वॉलेट का इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही वज़ीरएक्स को 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के कथित उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय के प्रवक्ता ने कॉल का जवाब नहीं दिया। Binance के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

लोगों ने कहा कि एजेंसी ने पाया कि बिनेंस ने अधिकांश लेन-देन में ग्राहकों से आवश्यक दस्तावेज-अपने-ग्राहक दस्तावेज एकत्र नहीं किए। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ने वर्चुअल करेंसी के लिए ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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